Las acciones investigativas que buscan poner al descubierto a las estructuras responsables del ingreso de contrabando al país, permitieron detectar una modalidad criminal en la que supuestos viajeros entran de forma fragmentada y sistemática grandes cantidades de oro y plata sin soportes documentales ni permisos.
Gracias al trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera, y al apoyo de la Agencia de Control Inmigración de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), quedaron al descubierto las personas que harían parte de una red ilegal que ingresaban subrepticiamente las joyas y metales preciosos. De igual manera, fueron recopilados elementos probatorios que darían cuenta de continuos movimientos migratorios y diversas maniobras para evadir los filtros de seguridad en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá.
Un primer hallazgo en marzo de 2016, dio indicios de lo que sería esta modalidad de contrabando. En su momento fue interceptada una pareja que llegaba de Ciudad de Panamá con más de 13.200 piezas de oro y relojería que ocultaban en una maleta. La mercancía, avaluada para la fecha en $4.673’838.915, fue aprehendida porque los portadores de la misma no la declararon para control aduanero y presentaron facturas que no sustentaban su origen.
En las indagaciones y verificaciones de los documentos de compra de las joyas, la Fiscalía y la Policía Nacional establecieron que las tres personas que allí figuraban registraban cerca de 400 traslados por vía aérea entre Panamá y Colombia, que correspondían a viajes cortos de no más de tres días; asimismo, se obtuvieron evidencias sobre un aparente incremento patrimonial injustificado de 3’500.000 dólares y la existencia de empresas fachada de las que no existiría constancia sobre su verdadera actividad comercial, pero que serían utilizadas para comercializar anillos, cadenas y otros artículos de oro en zonas comerciales de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y municipios de Valle del Cauca.
Los elementos recopilados en Colombia y otros obtenidos en Panamá pusieron al descubierto a los supuestos integrantes de la red de contrabando que utilizaron la modalidad de viajero para entrar metales preciosos de manera ilegal. Por estos hechos, fueron capturadas las siguientes personas: Blanca Esperanza Vargas Mutis, una de las presuntas cabezas del andamiaje criminal, quien fue detenida en Bucaramanga (Santander). A esta mujer le fueron aprehendidas las más de 13.200 joyas y piezas de oro en marzo de 2016 y sería la encargada de coordinar la venta de la mercancía en Santander. Durante el procedimiento de captura los funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera se incautaron de $29’650.000 en efectivo y 440 piezas de oro y 904 de plata, avaluadas en $250’000.000. Antonio José Reyes Mantilla, yerno de Blanca Esperanza Vargas y quien la acompañaba el día de la aprehensión de las joyas en el aeropuerto El Dorado.
Al parecer, distribuía el oro y la plata de contrabando en joyerías de Valle del Cauca. Hay indicios que lo vincularían a la compra de metales preciosos en entables mineros ilegales. Esta persona fue capturada en Bogotá. Henry de Jesús Yépes Giraldo, capturado en Medellín (Antioquia). A su nombre aparece una actividad comercial que no corresponde a la importación o venta de joyas preciosas; sin embargo, habría sido uno de los presuntos compradores en Panamá de los elementos aprehendidos en Bogotá y distribuía este tipo de elementos en establecimientos comerciales de Medellín y otros municipios de Antioquia.
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los capturados en audiencias concentradas y les imputó cargos por lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito. Por disposición del juez de control de garantía los procesados recibieron medida de aseguramiento de detención domiciliaria. La modalidad criminal Los investigadores del Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera constataron que los presuntos integrantes de la red de contrabando mantenían contacto comercial con una reconocida firma mayorista panameña de oro y plata. Al parecer, en cada viaje compraban joyas a crédito y, supuestamente, respaldaban la deuda con propiedades lujosas en Colombia, las cuales les eran devueltas cuando pagaban la totalidad de los artículos adquiridos.
